吉隆坡:周三(11月29日)，一名商业管理咨询服务提供商的前董事在会议法庭上对九项指控表示不认罪，指控他从非法活动中获得了126万令吉的收益。
在其中八项指控中，33岁的Muhammad Fadzli Jamaludin被控从非法活动中获得收益，这些收益存入属于他的两个活期账户，即马来西亚伊斯兰银行(Maybank Islamic Berhad)，金额为1,197,960令吉，联昌银行(CIMB Bank Berhad)，金额为40,040令吉。
在第九项指控中，他被指控从非法活动中获得了25,000令吉的收益，这些收益被存入了属于他的公司Kyaputen Enterprise的RHB Islamic Bank Berhad经常账户。
所有这些罪行据称都是在2018年8月10日至2020年4月3日期间在联昌国际银行、兴业银行和马来亚银行的巴鲁班吉市分行犯下的。
这些指控是根据2001年反洗钱，反恐怖主义融资和非法活动收益法令(第613号法令)第4(1)(b)条提出的，根据同一法律第4(1)条可予以处罚。
该法律规定，如果罪名成立，最高可判处15年监禁，并处以不低于非法活动所得金额或价值五倍或500万令吉的罚款，以较高者为准。
证券委员会(SC)副公诉人K. Mageswary表示，该罪行不能保释，但如果法院允许保释，控方建议保释金额为15万令吉，并有两名当地担保人。
“我们还要求被告向法院提交护照，并每月向证券监督委员会办公室报到一次。被告在刑事法庭第10庭有三项上游指控。因此，我们要求将所有指控一起审判。”
Azrul Darus法官将所有指控的保释金定为18万令吉，并命令被告向法庭交出护照，并每月到最高法院办公室报到。
他还提到了12月11日。
律师B. Puvarasan代表Muhammad Fadzli于11月9日对无证经营基金管理业务的三项指控表示认罪。——马来西亚
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